คำแถลงนโยบายการต่อต้านต่อต้านการฟอกเงิน
บริษัท พิโก ลิงค์ จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "บริษัทนี้") ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งมีกฎหมายบังคับในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ดังนั้น บริษัทนี้จึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เน้นการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าว่าความเสี่ยงด้านต่อต้านการฟอกเงินที่บริษัทตรวจพบจะได้รับการจัดการและบรรเทาอย่างเหมาะสม สิ่งนี้ทำได้ผ่านการดำเนินนโยบายในระดับกลุ่ม ซึ่งกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำ หลักการจัดการ และการควบคุมภายใน ที่บริษัทนี้ต้องปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของแผน AML ของเราคือเพื่อ ปกป้องบริษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น และลูกค้า้าอย่างครอบคลุม จากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการฟอกเงิน
แผนการต่อต้านต่อต้านการฟอกเงินรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
● มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านต่อต้านการฟอกเงินที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่องผ่านนโยบาย เอกสาร วิธีการ และระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจน
● แผนการตรวจสอบลูกค้าได้รวมถึงการระบุและตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและหลักการรู้จักลูกค้า (KYC)
● สำหรับลูกค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงบุคคลสาธารณะทางการเมือง (PEP) ญาติของพวกเขา และผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สร้างกรอบการประเมินความเสี่ยงและเสริมสร้างการตรวจสอบความเหมาะสมอย่างเข้มงวด
● ตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
● การทดสอบอิสระและการฝึกอบรมการป้องกันต่อต้านการฟอกเงินอย่างสม่ำเสมอสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บริษัทนี้อาจปรับปรุงนโยบายการต่อต้านต่อต้านการฟอกเงิน ตามความเหมาะสม และ ในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป เพื่อให้มั่นใจว่าว่ามาตรการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในจะ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เรามีความมุ่งมั่นที่จะ เสริมสร้างระบบควบคุมและการปฏิบัติงาน ด้านการต่อต้านต่อต้านการฟอกเงินของเราให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานของอุตสาหกรรม